Molte persone si avvicinano alle criptovalute aspettandosi anonimato, e si trovano subito di fronte a una richiesta di caricare la foto del passaporto. Sembra una contraddizione, ed \u00e8 utile capirne il motivo.<\/p>\n
Le attivit\u00e0 che convertono denaro tradizionale in criptovalute sono, nella maggior parte dei paesi, trattate come istituzioni finanziarie. Questo comporta l’obbligo di verificare l’identit\u00e0 dei propri clienti e di segnalare le attivit\u00e0 sospette \u2014 le stesse regole a cui sono soggette le banche, applicate a un settore pi\u00f9 recente.<\/p>\n
La blockchain in s\u00e9 non sa chi sei. L’exchange invece lo sa, perch\u00e9 la legge lo obbliga a saperlo.<\/p>\n
Di solito un documento d’identit\u00e0 rilasciato dallo stato, una prova di residenza e, a volte, una foto scattata al momento dell’iscrizione per dimostrare che il documento appartiene a te. Limiti di prelievo pi\u00f9 alti spesso richiedono ulteriori verifiche.<\/p>\n
Questo \u00e8 normale. Una piattaforma che ti permette di depositare valuta tradizionale senza alcun controllo \u00e8 pi\u00f9 probabile che stia operando fuori dalle regole piuttosto che rispettare la tua privacy \u2014 e una piattaforma che opera fuori dalle regole \u00e8 un pessimo posto dove tenere i tuoi soldi.<\/p>\n
Il pericolo non \u00e8 che ti venga chiesto un documento. \u00c8 che te lo chiedano le persone sbagliate. Gli exchange falsi e i siti clonati raccolgono documenti d’identit\u00e0 proprio perch\u00e9 sono preziosi per il furto d’identit\u00e0, e tu avresti consegnato tutto il necessario per farti impersonare.<\/p>\n
Prima di caricare qualsiasi cosa: verifica di trovarti sul sito autentico raggiungendolo da solo, senza passare da un link. Controlla che la piattaforma sia registrata presso l’autorit\u00e0 competente nel tuo paese. Diffida di qualsiasi piattaforma che chiede documenti d’identit\u00e0 tramite chat, email o app di messaggistica invece che attraverso il proprio processo di verifica ufficiale.<\/p>\n
Fornire un documento d’identit\u00e0 non rende una piattaforma sicura per lasciarci i tuoi soldi a tempo indeterminato. \u00c8 un obbligo di legge, non una garanzia di solvibilit\u00e0 o competenza, e in passato exchange con clienti completamente verificati sono comunque falliti.<\/p>\n
La verifica, inoltre, non rende privata la tua attivit\u00e0 on-chain. Una volta che un exchange collega la tua identit\u00e0 agli indirizzi verso cui prelevi, quel collegamento esiste. Vale la pena saperlo, invece di dare per scontato il contrario.<\/p>\n